证券代码：603131 证券简称：上海；；；；Ｌ舫枪偻 通告编号：2021-036
债券代码：113593 债券简称：太阳城官网转债
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第四届董事会第五次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 。。
上海；；；；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2021年6月11日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第五次聚会的通知，，，，，2021年6月16日聚会以通讯方式召开。 。。应到董事7人，，，，，实到董事7人。 。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会，，，，，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，聚会决议正当有用。 。。
聚会审议并通过如下事项：
审议通过《关于不向下修正“太阳城官网转债”转股价钱的议案》
凭证《召募说明书》的相关划定，，，，，在本次刊行的可转债存续时代，，，，，当公司A股股票在恣意连续三十个生意日中有十五个生意日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，，，，，公司董事会有权提出转股价钱向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 。。阻止现在，，，，，公司股价已触及“太阳城官网转债”的向下修正条款，，，，，鉴于“太阳城官网转债”的续存时间尚短，，，，，董事会和治理层从公正看待所有投资者的角度出发，，，，，综合思量公司的基本情形、股价走势、市场情形等多重因素，，，，，以及对公司的恒久生长潜力与内在价值的信心，，，，，为维护全体投资者的利益，，，，，决议本次不向下修正转股价钱，，，，，同时在未来三个月内，，，，，如再次触及可转债转股价向下修正条款，，，，，亦不提出向下修正方案。 。。在此之后，，，，，若再次触发“太阳城官网转债”的向下修正条款，，，，，届时公司董事会将再次召开聚会决议是否行使“太阳城官网转债”的向下修正权力。 。。
表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。 。。
特此决议。 。。
上海；；；；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰径禄
2021年6月17日
