证券代码：603131 证券简称：上；Ｌ舫枪偻 通告编号：2020-042
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刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意部分限售股上市流通通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，， ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。
主要内容提醒：
一、本次限售股上市类型
上；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2018年11月16日经中国证券监视治理委员会《关于批准上；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰鞠蛐肀θ鸬瓤泄煞莨褐米什⒄倌寂涮鬃式鸬呐础罚ㄖぜ嘣市韀2018]1900号）批准，，， ，向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合资企业（有限合资）（以下简称“武汉中投”）、北京建华创业投资有限公司（以下简称“北京建华”）、辽宁同盟中资创业投资企业（有限合资）（以下简称“辽宁同盟”）、曲水汇鑫茂通高新手艺合资企业（有限合资）（以下简称“曲水汇鑫”）等八方非果真刊行人民币通俗股（A 股）21,034,177股。。凭证中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变换挂号证实》，，， ，本次刊行股份购置资产的新增股份已于2018年12月26日完成相关证券挂号手续。。本次刊行股份购置资产前，，， ，公司总股本为200,000,000股，，， ，本次刊行股份购置资产后，，， ，公司总股本为221,034,177股。。
本次上市流通的限售股涉及4名股东，，， ，划分为武汉中投、北京建华、辽宁同盟、曲水汇鑫。。凭证《上；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸸褐米什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓獗ǜ媸椤分泄赜诠煞菹奘鄣陌才牛，， ，“武汉中投、北京建华、辽宁同盟、曲水汇鑫允许：在本次生意中认购的上市公司股份，，， ，自本次股份刊行竣事之日起 18 个月内不得转让”。。此次上市流通的限售股锁按期已于2020年6月26日届满。。本次扫除限售的股份数目为3,680,979股，，， ，占公司目今总股本的1.16%，，， ，将于2020年7月6日上市流通。。
二、本次限售股形成后至今公司股本数目转变情形
2018年12月26日，，， ，公司通过刊行股份购置资产的方式向收购标的北京航天华宇科技有限公司原股东许宝瑞等八方非果真刊行限售股21,034,177股。。该次生意于2018年11月16日获中国证监会《关于批准上；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰鞠蛐肀θ鸬瓤泄煞莨褐米什⒄倌寂涮鬃式鸬呐础罚ㄖぜ嘣市韀2018]1900号）批准。。本次刊行股份购置资产前公司总股本为200,000,000股，，， ，其中无限售条件流通股为50,000,000股，，， ，有限售条件流通股为150,000,000股。。本次刊行股份购置资产后，，， ，公司总股本增添至221,034,177股，，， ，其中无限售条件流通股为50,000,000股，，， ，有限售条件流通股为171,034,177股。。
2019年4月23日，，， ，公司向南昌小蓝经济手艺开发区经济生长投资有限责任公司和深圳市红筹投资有限公司非果真刊行限售股6,090,289股，，， ，用于召募有关航天华宇项目的配套资金。。本次刊行后，，， ，公司总股本增添至227,124,466股，，， ，其中无限售条件流通股为50,000,000股，，， ，有限售条件流通股为177,124,466股。。
2019年5月30日，，， ，公司召开2018年年度股东大会，，， ，审议通过《关于2018年度利润分配及资源公积金转增股本预案的议案》，，， ，赞成以资源公积金转增股本方式每10股转增4股，，， ，合计转增股本90,849,786股。。转增后公司总股本增添至317,974,252股，，， ，其中无限售条件流通股为70,000,000股，，， ，有限售条件流通股为247,974,252股。。
三、本次限售股上市流通的有关允许
（一）本次限售股上市流通的有关允许
凭证《上；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸸褐米什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓獗ǜ媸椤罚，， ，本次涉及的相关股东对其所持股份的允许如下：
生意对方中其他生意对方武汉中投、北京建华、辽宁同盟、曲水汇鑫允许： 在本次生意中认购的上市公司股份，，， ，自本次股份刊行竣事之日起18个月内不得转让。。
（二）允许的推行情形
阻止本通告日，，， ，相关股东在允许时代严酷推行了以上允许，，， ，上述限售股持有人不保存相关允许未推行而影响本次限售股上市流通的情形。。
四、控股股东及其关联方资金占用情形
公司不保存控股股东及其关联方占用资金情形。。
五、中介机构核查意见
经核查,公司自力财务照料广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以为：
1、本次限售股份上市流通切合《上市公司重大资产重组治理步伐》、《上市公司并购重组财务照料营业治理步伐》、《上海证券生意所股票上市规则》等相关执律例则的划定；；
2、本次申请扫除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排和允许；；
3、本次限售股份上述流通的数目实时间切合相关执律例则及限售允许；；
4、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；；
5、本自力财务照料对上；Ｌ舫枪偻敬慰泄煞菁爸Ц断纸鸸褐米什⒄倌寂涮鬃式鹬糠窒奘酃缮鲜辛魍ㄊ孪钗抟煲椤！
六、本次限售股上市流通情形
本次限售股上市流通数目为3,680,979股；；
本次限售股上市流通日期为2020年7月6日；；
本次刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意限售股上市流通明细清单
单位：股
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序号 |
股东名称 |
持有限售股数目 |
持有限售股占公司总股本比例（%） |
本次上市流通数目 |
剩余限售股数目 |
|
1 |
武汉中投 |
1,840,490 |
0.58 |
1,840,490 |
0 |
|
2 |
北京建华 |
920,245 |
0.29 |
920,245 |
0 |
|
3 |
辽宁同盟 |
736,196 |
0.23 |
736,196 |
0 |
|
4 |
曲水汇鑫 |
184,048 |
0.06 |
184,048 |
0 |
|
合计 |
3,680,979 |
1.16 |
3,680,979 |
0 |
|
七、股本变换结构表
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单位：股 |
本次上市前 |
变换数 |
本次上市后 |
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|
有限售条件的流通股份 |
1、国有法人持有股份 |
0 |
0 |
0 |
|
2、其他境内法人持有股份 |
3,680,979 |
-3,680,979 |
0 |
|
|
3、境内自然人持有股份 |
23,190,181 |
0 |
23,190,181 |
|
|
有限售条件的流通股份合计 |
26,871,160 |
-3,680,979 |
23,190,181 |
|
|
无限售条件的流通股份 |
A股 |
291,103,092 |
3,680,979 |
294,784,071 |
|
无限售条件的流通股份合计 |
291,103,092 |
3,680,979 |
294,784,071 |
|
|
股份总额 |
|
317,974,252 |
- |
317,974,252 |
八、上网通告附件
《广发证券股份有限公司关于上；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸸褐米什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓庵糠窒奘酃缮鲜辛魍ǖ暮瞬橐饧
特此通告。。
上；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰径禄
2020年7月1日
